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A ação conta com o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão. Além disso, foram determinadas medidas cautelares, como a suspensão do exercício da advocacia, o afastamento de funções públicas e o sequestro de bens, incluindo imóveis e veículos. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso.
As investigações começaram em janeiro de 2024, após um idoso denunciar o saque ilegal de R$ 224,8 mil. O valor, depositado pelo INSS em virtude de uma decisão judicial da 1ª Vara Federal Cível e Agrária de Mato Grosso, foi retirado sem o conhecimento do beneficiário.
A Operação Nocaute é um desdobramento da fase inicial, chamada Contragolpe, realizada em abril deste ano. A análise de documentos e dados bancários permitiu identificar a participação de dois advogados do Maranhão no esquema, que resultou em 42 saques fraudulentos em dez estados, totalizando prejuízos superiores a R$ 1,5 milhão.
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